深圳水貝三家黃金珠寶公司被查處！涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場罪！

　　9月中旬，市場傳言10余家深圳水貝地區(qū)黃金料商相繼出現(xiàn)經(jīng)營異常狀況，其中部分黃金料商早已人去樓空，引起廣泛關(guān)注。

　　證券時報記者對此進行實探報道，發(fā)現(xiàn)一些黃金料商的“爆雷”并不是因為板料銷售，而是因為通過預(yù)定價模式玩對賭，該模式允許商家以少量資金控制大量黃金，客戶只需支付一定的訂金，就能鎖定大批黃金，并享受看高或看空帶來的全部收益。此外，深圳水貝黃金市場存在多個面向散客的黃金預(yù)定價交易平臺，多數(shù)由黃金料商運營。

　　10月11日，深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會官方發(fā)布行業(yè)警示函。警示函稱，深圳水貝三家黃金珠寶公司被查處，已涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場罪。

　　警示函稱，“近期我們依然遺憾地注意到司法機關(guān)在深圳水貝片區(qū)相繼查處了三家黃金珠寶公司。經(jīng)查，這些公司以經(jīng)營黃金為名，實際通過線上平臺開展‘非實物黃金對賭’業(yè)務(wù)，其行為已涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場罪。目前，相關(guān)公司負(fù)責(zé)人及骨干成員已被依法采取刑事強制措施，涉案人員將面臨嚴(yán)重的法律后果。這些案件暴露出，個別企業(yè)為牟取非法利益，打著實物黃金交易的幌子，誘導(dǎo)客戶進行高杠桿的‘買漲買跌’對賭交易，其業(yè)務(wù)實質(zhì)已完全脫離黃金珠寶行業(yè)的正常經(jīng)營范圍，嚴(yán)重擾亂市場秩序，玷污行業(yè)聲譽”。

　　為維護行業(yè)健康秩序，防范法律風(fēng)險，深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會特向全體會員單位及行業(yè)企業(yè)發(fā)出鄭重警示：

　　一、嚴(yán)守法律底線，認(rèn)清業(yè)務(wù)本質(zhì)。必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，任何以“黃金交易”為名，開展無實物交割、高杠桿、對賭性質(zhì)的所謂“投資”業(yè)務(wù)，均屬違法行為，切勿心存僥幸，以身試法。

　　二、堅持合規(guī)經(jīng)營，回歸行業(yè)本源。各企業(yè)應(yīng)專注于實物黃金珠寶的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等實體業(yè)務(wù)，杜絕一切脫離實物的虛擬交易和投機活動，確保業(yè)務(wù)真實、合規(guī)。

　　三、加強內(nèi)部管理，履行主體責(zé)任。企業(yè)負(fù)責(zé)人及股東應(yīng)承擔(dān)起首要責(zé)任，完善內(nèi)部風(fēng)控體系，加強對業(yè)務(wù)模式的法律審核與員工職業(yè)道德教育，從源頭杜絕違規(guī)行為。

　　四、立即開展自查，主動規(guī)避風(fēng)險。各企業(yè)應(yīng)立即對自身經(jīng)營業(yè)務(wù)進行全面審視，如存在任何擦邊球或違規(guī)嫌疑的業(yè)務(wù)，必須立即停止并徹底整改。

　　近日，國際金價再度表現(xiàn)強勢，記者采訪發(fā)現(xiàn)，水貝金飾的克價已經(jīng)突破900元。金價高企之下，消費市場發(fā)生了一些變化。與此同時，黃金珠寶行業(yè)的借貨、代賣、寄售行為也多次導(dǎo)致糾紛，一些在水貝市場早已存在多年的交易模式——私盤對賭、違規(guī)的場外流通存在較大風(fēng)險。中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜認(rèn)為，上述事件的本質(zhì)就是黃金料商從“交易商”到“莊家”的角色異化，市場仍缺乏現(xiàn)代商品市場的風(fēng)控機制。